PARTNERZY PORTALU

Mafia VAT - państwowy Tauron, duński łącznik i śledztwo FBI

Tekst jest efektem śledztwa dziennikarskiego przeprowadzonego w ramach projektu Grand Theft Europe mającego na celu ujawnianie działań międzynarodowych mafii VAT-owskich Fot. Shutterstock

Spółka skarbu państwa Tauron Polska Energia miała zostać oszukana na ponad 50 mln zł przez Duńczyka Jana Maxa L., zaangażowanego w olbrzymią międzynarodową karuzelę wyłudzającą VAT.

  • Według "Newsweeka" Jan Max L. oszukał na ponad 50 mln zł jedno z największych przedsiębiorstw państwowych w Polsce - strategiczną spółkę Tauron Polska Energia.
  • Według tygodnika łańcuch transakcji, który wyśledziła prokuratura, wyglądał tak: Commodity Trading Poland kupowała prąd zza granicy, następnie sprzedawała go spółce Santoni (założonej przez przestępców), ta dalej do Castora, a ten do Taurona i prywatnej spółki Fiten.
  • Tekst jest efektem śledztwa dziennikarskiego przeprowadzonego w ramach projektu Grand Theft Europe mającego na celu ujawnianie działań międzynarodowych mafii VAT-owskich. W projekcie wzięło udział 35 europejskich redakcji, które opublikowały swoje teksty we wtorek.

Według "Newsweeka" Jan Max L. oszukał na ponad 50 mln zł jedno z największych przedsiębiorstw państwowych w Polsce - strategiczną spółkę Tauron Polska Energia. Jan Max L. to obywatel Danii, przebywający od ponad dwóch lat w polskim areszcie. Tygodnik ujawnił, że w jego sprawie prokuratura wciąż nie skierowała do sądu aktu oskarżenia, pomimo tego, że od czasu popełnionych przez niego przestępstw minęło kilka lat.

Prokuratura w Katowicach poinformowała tygodnik, że rozpoczęte w kwietniu 2015 r. śledztwo prowadzone jest obecnie przeciwko ośmiu osobom. W areszcie - poza L. - przebywa jeszcze jedna osoba. Jan Max L. nie przyznał się do winy.

Jak pisze "Newsweek", na trop L. pierwsi wpadli dziennikarze duńskiego dziennika "Dagbladet Information" oraz portalu śledczego "Finans". Biznesmen z Danii pojawił się w Polsce w 2013 r. jako przedstawiciel firmy Castor Energy Sp. z o.o. zajmującej się handlem energią. Castor Energy była "buforem" oddzielającym polskie spółki handlujące prądem od tzw. znikającego podatnika, którym była zarejestrowana w Polsce firma o nazwie Commodity Trading Poland. Według prokuratury w Katowicach to ona po kupieniu energii od zagranicznego dostawcy za cenę netto sprzedawała ją dalej w Polsce za cenę z VAT, bez odprowadzenia podatku do skarbówki.

Według "Newsweeka" łańcuch transakcji, który wyśledziła prokuratura, wyglądał tak: Commodity Trading Poland kupowała prąd zza granicy, następnie sprzedawała go spółce Santoni (założonej przez przestępców), ta dalej do Castora, a ten do Taurona i prywatnej spółki Fiten.

Tauron i Fiten sprzedawały energię od Castora za granicę - korzystając z zerowego VAT przy takich transakcjach. Zarówno Tauron, jak i Fiten, kupując z VAT i sprzedając dalej bez VAT, mogły poprosić skarbówkę o zwrot podatku. Urząd tych zwrotów dokonał. Państwowy Tauron dostał przelew na 52 mln zł, prywatny Fiten - na 38 mln zł. Gdy przestępstwa L. wyszły na jaw, skarbówka zażądała zwrotu ponad 90 mln zł.

Według "Newsweeka" pierwszą z łańcuszka firm, którymi zainteresowali się śledczy, była norweska firma Castor Energy AS z siedzibą w Oslo. Jak podaje tygodnik norweskiego Castora rozpracowywali norwescy, włoscy, polscy oraz duńscy śledczy w 2014 r. Odkryli oni, że Castor w Norwegii był spółką-matką pozostałych firm-słupów (poza polskim Castorem działały też Castory w Czechach, Włoszech i Wielkiej Brytanii). Za pośrednictwem spółki-matki grupa kierująca karuzelą prała ogromne kwoty brudnych pieniędzy.
×

SŁOWA KLUCZOWE I ALERTY

KOMENTARZE (3)

Do artykułu: Mafia VAT - państwowy Tauron, duński łącznik i śledztwo FBI

  • Okradziony w OFE 2019-05-08 12:32:50
    A mnie tłuSSek razem z platfusami i pisoBOLSZEWIĄ okradli na ponad 200 MILIARDÓW złotych z OFE. A obrońca KON-STY-TUC-JI Rzepliński wydał wyrok Trybunału Konstytucyjnego, że ten RABUNEK jest zgodny z KON-STY-TUC-JĄ.
    • Leon 2019-05-09 10:21:53
      Jak przekonać barana???Otóż Tusk zabrał tylko to co i tak skarb państwa czyli my podatnicy musielibyśmy zapłacić gdyby prezes z OFE przechlał twoją kasę lub przegrał w kasynie!!!Reszta którą zarządzał prezes spółki OFE nikt ci nie ruszył!!!!Chyba że sam chciałeś żeby przeniesiono ci tą kasę do ZUS!!!!Po co baranie piszesz takie brednie nie mając o niczym pojęcia!!!Albo nie należałeś nigdy do OFE jako dzieciak w wieku szkolnym .Albo ktoś tak wyprał Ci mózg!!!A jeżeli miałeś Konto emerytalne w OFE i zabrali Ci tą kasę teraz to nie oskarżaj o to Tuska!!!Nie wiem co robi ten rząd ale to co było za Tuska to tylko przeniesienie części z OFE którą i tak gwarantował Skarb Państwa(czyli my podatnicy) do ZUS.Ile tam miałeś tyle przenieśli Ci na konto emerytalne w ZUS!!!!!Reszta Ci została jeżeli nie zadeklarowałeś się żeby przenieśli Ci do ZUS!!!!Taka prosta operacja a ile na jej temat bezmózgowce potrafią wymyślić teorii spiskowych Tuska!!!!!Ja przed laty założyłem konto w banku.Teraz to już piąty bank!!!Ja nic nie zmieniam a to tylko nazwy banku się ciągle zmieniają!!!Jakoś nie jestem aż takim głupkiem jak ty żeby oskarżać jakiś bank że zabrał mi pieniądze które u nich trzymałem!!!!Po prostu przechodzą do innego banku tak samo jak zmiana szyldu na budynku banku!!!!Gdzież tu jakiś złodziej???Chyba w twoich urojeniach!!!!
  • brawo Tauron! 2019-05-07 22:36:55
    Jak państwowy Tauron został okantowany przez międzynarodową mafię VAT na 50 mln zł a skarbówka zażądała zwrotu ponad 90 mln zł to szykuje się dla jego odbiorców energii solidna podwyżka cen energii.

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 35.170.81.210
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
WNP - Portal gospodarczy

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!