PARTNERZY PORTALU

20 osób ws. oszustw na rynku FOREX na kwotę 18 mln zł

20 osób ws. oszustw na rynku FOREX na kwotę 18 mln zł
Prokuratura postawiła 20 osobom zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej dokonującej oszustw na rynku FOREX. Fot. Shutterstock.com

Prokuratura postawiła 20 osobom zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej dokonującej oszustw na rynku FOREX - poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Łukasz Łapczyński. Chodzi o oszustwa na kwotę ponad 18 mln zł na szkodę 350 inwestorów.

  • Jak wynika z informacji prokuratury, zatrzymani prowadzili bez wymaganego zezwolenia działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na platformach inwestycyjnych.
  • Członkowie grupy jako przedstawiciele platform CFD 1000, Vortex Assets, MIB 700, CFD 1000 kontaktowali się z potencjalnymi inwestorami, obiecywali przy tym bardzo wysoki zysk, często sięgający kilkudziesięciu procent.
  • Początkowo odnosił sukcesy w inwestycjach, co zachęcało do kolejnych wpłat. Następnie sytuacja się odwracała, opiekunowie proponowali swoim ofiarom nietrafione inwestycje, lub takie naliczanie opłat za transakcje, które prowadziło do "wyzerowania kont". To był też moment kiedy kontakt z przedstawicielami firmy się urywał, a pieniądze znikały.

Jak zaznaczył prok. Łapczyński zarzuty postawiono pracownikom spółki Amplio Investments, zatrudnionym na stanowiskach sprzedawcy, opiekuna klienta i managera. Podejrzani byli bezpośrednio zaangażowani w proces inwestycyjny - rozmawiali z klientami, bądź udzielali wskazówek bezpośrednio podległym im pracownikom.

Podejrzani zostali zatrzymani w środę przez funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Sąd zdecydował o aresztowaniu ośmiu podejrzanych, a pozostałych objęto dozorem policji. Prokuratura przekazała też, że obecnie w tym śledztwie podejrzanych jest 36 osób, z czego 18 osób przebywa w aresztach.

Jak wynika z informacji prokuratury, zatrzymani prowadzili bez wymaganego zezwolenia działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na platformach inwestycyjnych.

Członkowie grupy jako przedstawiciele platform CFD 1000, Vortex Assets, MIB 700, CFD 1000 kontaktowali się z potencjalnymi inwestorami, obiecywali przy tym bardzo wysoki zysk, często sięgający kilkudziesięciu procent.

Początkowo miały być to inwestycje w debiuty giełdowe znanych spółek. Członkowie grupy namawiali "inwestorów" do zarejestrowania się na stronie platformy inwestycyjnej; w ten sposób upewniali ich, że mają do czynienia z brokerem oraz, że inwestycja jest bezpieczna.

Jak podkreślił prok. Łapczyński, każdy poszkodowany miał swojego opiekuna. Początkowo odnosił sukcesy w inwestycjach, co zachęcało do kolejnych wpłat. Następnie sytuacja się odwracała, opiekunowie proponowali swoim ofiarom nietrafione inwestycje, lub takie naliczanie opłat za transakcje, które prowadziło do "wyzerowania kont". To był też moment kiedy kontakt z przedstawicielami firmy się urywał, a pieniądze znikały.

Z informacji prokuratury wynika, że kwoty jakie zainwestowali pokrzywdzeni wahają się od 2 tys. zł do 1 mln zł.

Jak poinformował Łapczyński łączna kwota zabezpieczonych w całym śledztwie środków wynosi 5,2 mln zł. W związku z ostatnimi zatrzymaniami, prokuratura zabezpieczyła ponad 900 tys. zł. Podkreślił też, że w dalszym ciągu trwają intensywne czynności procesowe prowadzące do zabezpieczenia mienia podejrzanych.

W październiku 2017 r. w tej sprawie zatrzymano 19 osób. Prokuratura postawiła wtedy siedmiu zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze międzynarodowym. Z kolei cztery osoby usłyszały zarzut prowadzenia działalności maklerskiej bez zezwolenia.

Sprawa ma swój początek w listopadzie 2016 r., kiedy zatrzymano Avrahama G. posługującego się w Polsce podrobionym paszportem gwatemalskim na dane Rafael de L.P. Śledczy ustalili, że kupił dwie spółki z.o.o., a następnie założył dla nich rachunki bankowe prowadzone w PLN, USD i EUR. - Wykorzystywano je do gromadzenia środków wpłacanych przez osoby, które miały inwestować na platformach inwestycyjnych FOREX - wyjaśnił wtedy Łapczyński.

Wpłat - na cele inwestycji, dokonywali nie tylko Polacy, ale też obywatele Włoch, Rosji, Kazachstanu oraz innych państw. Zgromadzone środki były cyklicznie, po osiągnięciu określonej kwoty, transferowane za granicę, do podmiotów mających siedzibę np. w Izraelu a także na rachunki zagranicznych spółek m.in. Seszelach; pełnomocnictwa do nich mieli obywatele Polski. Prokuratura wszczęła wówczas śledztwo.
×

SŁOWA KLUCZOWE I ALERTY

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: 20 osób ws. oszustw na rynku FOREX na kwotę 18 mln zł

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 100.24.125.162
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
WNP - Portal gospodarczy

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!