PARTNERZY PORTALU

ABW zatrzymała mężczyznę podejrzanego o pranie brudnych pieniędzy

ABW zatrzymała mężczyznę podejrzanego o pranie brudnych pieniędzy
ABW zatrzymała mężczyznę podejrzanego o pranie brudnych pieniędzy Fot. Shutterstock

Funkcjonariusze ABW zatrzymali mężczyznę podejrzanego o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się praniem brudnych pieniędzy. Straty, jakie w wyniku działania grupy miał ponieść skarb państwa, to co najmniej 100 mln zł.

Jak poinformował Stanisław Żaryn, rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych, podejrzany to prezes zarządu firmy, który w przestępczym procederze pełnił rolę tzw. słupa. Według ABW mężczyzna działał w zorganizowanej grupy przestępczej, która zajmowała się praniem brudnych pieniędzy.

W wyniku działalności tej grupy skarb państwa poniósł straty w wysokości nie mniejszej niż 100 mln zł. Przez konta bankowe, zarządzane przez członków grupy, przepłynęło nie mniej niż 165 mln zł - podał Żaryn.

Śledztwo w sprawie tej grupy prowadzi Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu Delegatury ABW w Poznaniu, a nadzoruje je Prokuratura Regionalna we Wrocławiu. Tu też zatrzymany usłyszał zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania brudnych pieniędzy oraz przestępstw finansowo-skarbowych. Wobec podejrzanego zastosowano dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. To kolejna osoba zatrzymana w tym śledztwie.
×

SŁOWA KLUCZOWE I ALERTY

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: ABW zatrzymała mężczyznę podejrzanego o pranie brudnych pieniędzy

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 34.201.3.10
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
WNP - Portal gospodarczy

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!