PARTNERZY PORTALU

Afera GetBack. UKNF zawiadomił prokuraturę ws. 31 podmiotów

Afera GetBack. UKNF zawiadomił prokuraturę ws. 31 podmiotów
Prokuratura ma coraz więcej pracy w sprawie GetBacku. Fot. Shutterstock.com

Urząd KNF złożył zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez 31 podmiotów pośredniczących w oferowaniu obligacji GetBack i wpisał je na listę ostrzeżeń publicznych Komisji Nadzoru Finansowego.

"Podstawą skierowania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa były ustalenia UKNF dokonane na podstawie dokumentacji łączącej pośredników z GetBack SA oraz skarg klientów podmiotów objętych zawiadomieniem" - napisano w komunikacie.

KNF podał, że w związku z wykonywaniem w latach 2016-2018 działalności maklerskiej bez zezwolenia przez podmioty pośredniczące w oferowaniu obligacji GetBacku (21 osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób działających w imieniu 10 podmiotów) urząd złożył do Prokuratury Regionalnej w Warszawie zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa polegającego na prowadzeniu przez te podmioty działalności maklerskiej bez zezwolenia w zakresie przyjmowania i przekazywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych oraz oferowania instrumentów finansowych.

"W ocenie UKNF działania podejmowane przez pośredników mogły wypełniać definicję zawartą w art. 72 i art. 74b ustawy o obrocie, z uwagi na zakres obowiązujących je umów a także faktyczne podejmowanie czynności oferowania obligacji klientom, przekazywanie do GetBack SA uzupełnionych formularzy zapisu oraz wystawianie na tej podstawie faktur. Rolą 'pośredników' było skojarzenie klienta z GetBack SA i zadbanie o dostarczenie klientowi a następnie spółce dokumentacji (formularzy zapisu) niezbędnej do objęcia obligacji" - dodano.

UKNF skierował do Prokuratury Regionalnej w Warszawie zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa art. 178 ustawy o obrocie. Zgodnie z tym artykułem "kto bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia zawartego w odrębnych przepisach albo nie będąc do tego uprawnionym w inny sposób określony w ustawie, prowadzi działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi, podlega grzywnie do 5 mln zł".

Poniżej lista podmiotów objętych zawiadomieniem, które zostały wpisane na listę ostrzeżeń publicznych KNF:1. A&J Inwestycje Jacek Suhak, 2. "Altern" Szkudlarek Spółka Jawna, 3. Artur Pawlęga, 4. Bridge.4 Janina Niedźwiedź-Gliniecka, 5. BTM INVEST Wojciech Połoczański, 6. Dawid Gaweł, 7. Family Office Center, 8. Foksal Invest, 9. Andrzej Gasidło, 10. Robert Gess R.P. Invest, 11. Goodfinn, 12. Green Trade Capital, 13. Head Asset Solutions, 14. Initium Maciej Chodyna, 15. Jacek Gess z siedzibą w Warszawie, 16. Kamil Kulig, 17. Kancelaria Twój Majątek, 18. Lion's House Investments Banking, (obecnie Easy Invest) 19. Marcus Invest, 20. Marek Federak, 21. Merkury Finanse Maciej Szczepaniak, 22. Michał Kowalik, 23. Mofino, 24. Sylwia Borucka-Kazmierczak Olimpus, 25. Paulina Ruszkowska - Consulting, 26. Pośrednictwo Finansowe Krzysztof Poniatowski, 27. Usługi Finansowe Sebastian Kłonowski, 28. Sebastian Wiedera Doradztwo Finansowe (obecnie Sebastian Wiedera Finanse), 29. Solutio Jarosław Jaskuła, 30. TOPINVEST Renata Kaczmarek, 31. Kazmierczak Dariusz Ventus.

 

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

×

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: Afera GetBack. UKNF zawiadomił prokuraturę ws. 31 podmiotów

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.215.77.193
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
WNP - Portal gospodarczy

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!