PARTNERZY PORTALU

Bankomaty z bitcoinami pokazały luki w unijnych regulacjach

W ubiegłym tygodniu hiszpański sąd najwyższy orzekł w związku z inną sprawą, iż bitcoiny nie są legalnym elektronicznym środkiem płatniczym (fot. pixabay.com)

Bankomaty z bitcoinami pokazały luki istniejące w unijnych regulacjach dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy - ocenia agencja Bloomberga, przywołując opinię hiszpańskiej policji. Według niej urządzenia te są narzędziem nielegalnych transakcji.

Hiszpańskie organy ścigania poinformowały, że bankomaty do wypłacania bitcoinów posłużyły przestępcom m.in. handlującym narkotykami. Przestępcy z Hiszpanii i Ameryki Łacińskiej zdołali w ten sposób wyprać ponad 9 mln euro, które zdobyli dzięki interesom narkotykowym z przemytnikami z Kolumbii i innych krajów. Policja zwraca uwagę, że należące do platform obracających kryptowalutami automaty wypłacające bitcoiny nie są objęte regułami obowiązującymi operatorów tradycyjnych bankomatów, zobowiązanych do sprawdzania tożsamości swoich klientów.

Podczas prowadzenia sprawy policja przejęła dwa automaty bitcoinowe oraz łącznie 24 portfele cyfrowe, z użyciem których działali przestępcy. Obecnie Guardia Civil próbuje ustalić, jaką rolę w ich działaniach odegrały maszyny, o których wiadomo, że służyły do dokonania nielegalnych transakcji. Jednak, co podkreśla Bloomberg, status bitcoina w Hiszpanii nie jest jeszcze wystarczająco uregulowany prawnie.

Zobacz też: Wycena bitcoina mocno w dół

W ubiegłym tygodniu hiszpański sąd najwyższy orzekł w związku z inną sprawą, iż bitcoiny nie są legalnym elektronicznym środkiem płatniczym, ale zasobem; oznacza to, że w przypadku potencjalnej utraty tokenów przez ich właściciela w wyniku defraudacji, objętej koniecznością wypłacenia mu odszkodowania, rekompensata za stracone kryptowaluty musiałaby zostać wypłacona w euro. Guardia Civil ocenia, że orzeczenie to będzie przydatne przy rozpatrywaniu sprawy przestępców narkotykowych, gdyż "rozpoczyna proces definiowania bitcoina".

Bloomberg zauważa, że popularność maszyn wypłacających bitcoiny szybko wzrasta. Na całym świecie jest ich już ponad 5,4 tys. 89 znajduje się w Hiszpanii. W Stanach Zjednoczonych natomiast najczęściej można znaleźć je w kioskach, kasynach i trafikach - podaje agencja.

Jak podkreśla, w przyszłym roku wejdzie w życie nowe prawo Unii Europejskiej, które chce określić rolę giełd kryptowalutowych oraz właścicieli portfeli kryptowalutowych w świetle problematyki prania brudnych pieniędzy i regulacji ją obejmujących. Obecnie zobowiązują one banki, luksusowych jubilerów oraz niektóre firmy z innych branż do zgłaszania podejrzanych transakcji odpowiednim organom. Bloomberg zaznacza jednak, że nowe regulacje nie obejmą niezależnych operatorów automatów bitcoinowych, co stanowi lukę, którą z pewnością wykorzystają przestępcy.

×

SŁOWA KLUCZOWE I ALERTY

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: Bankomaty z bitcoinami pokazały luki w unijnych regulacjach

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 18.210.24.208
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
WNP - Portal gospodarczy

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!