PARTNERZY PORTALU

Barclays Bank zapłaci w USA 298 mln USD grzywny

Czołowy brytyjski bank Barclays zapłaci władzom USA 298 mln USD grzywny za to, że w latach 1995-2006 prowadził transakcje dolarowe z państwami, których rządy były obłożone amerykańskimi sankcjami ekonomicznymi i handlowymi - donosi wtorkowy "Daily Telegrach".

Dokumenty amerykańskiej prokuratury wymieniają m.in.: Kubę, Birmę, Iran, Libię i Sudan. Łączna wartość transakcji z tymi państwami, zakwestionowanych przez władze śledcze USA, sięga 500 mln USD.

Sankcje przeciwko tym państwom sięgają lat 90.(Iranu i Birmy), 80. (Libia) i 60. (Kuba), ale po zamachach terrorystycznych z 2001 r. władze USA zaczęły je rygorystycznie egzekwować.

Barclays Bank był oskarżony o to, że obracał pieniędzmi pochodzącymi od klientów z tych krajów, ukrywając to przed amerykańskimi władzami nadzoru bankowego, czym złamał dwie ustawy (tzw. International Emergency Powers Act oraz Trading with the Enemy Act).

Porozumienie Barclays Banku z władzami prokuratorskimi ws. uiszczenia grzywny w zamian za odstąpienie od dalszych czynności śledczych musi jeszcze zaaprobować departament sprawiedliwości USA.

Według gazety Barclays dobrowolnie ujawnił amerykańskim władzom śledczym informacje po tym, jak sobie uświadomił, że mógł był naruszyć amerykańskie sankcje. Obok współpracy w śledztwie bank przeprowadził też wewnętrzne dochodzenie.

W ostatnim roku podobne kary zapłaciła brytyjska grupa bankowa Lloyds Banking oraz szwajcarski Credit Suisse. Oba banki były oskarżone o zatajenie informacji o pochodzeniu i przeznaczeniu transakcji rozliczanych za pośrednictwem amerykańskiego systemu bankowego.

Lloyds, który w styczniu ub. roku uiścił grzywnę w wys. 350 mln USD przyznał, że ułatwiał klientom w Sudanie i Iranie dostęp do amerykańskiego rynku usług bankowych, zmieniając ich dane osobowe na przekazach elektronicznych.

Credit Suisse został w ub.r. ukarany grzywną w wys. 536 mln USD za to, że zatajał dane osobowe klientów dokonujących transferów pieniężnych.

W W.Brytanii Royal Bank of Scotland (RBS) został ostatnio ukarany grzywną w wys. 5,6 mln funtów za to, że jego system nadzoru był nieszczelny i bank automatycznie nie sprawdzał, czy za jego pośrednictwem pieniądze nie trafią do rąk organizacji terrorystycznych.
×

SŁOWA KLUCZOWE I ALERTY

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: Barclays Bank zapłaci w USA 298 mln USD grzywny

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.227.247.17
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
WNP - Portal gospodarczy

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!