PARTNERZY PORTALU

Brytyjski bank RBS zapłaci grzywnę za omijanie sankcji wobec Iranu

Brytyjski bank Royal Bank of Scotland (RBS) zapłaci grzywnę 100 mln dolarów w ramach ugody kończącej wszczęte przeciwko niemu w USA postępowanie z tytułu omijania amerykańskich rządowych sankcji wobec Iranu i innych państw - poinformowano w środę.

Stronami, z którymi RBS zawarł ugodę, są Rezerwa Federalna (czyli bank centralny Stanów Zjednoczonych), ministerstwo skarbu USA i Departament Usług Finansowych stanu Nowy Jork. Poza Iranem, sprawa dotyczy również sankcji wobec Sudanu, Birmy i Kuby.

W wydanym oświadczeniu RBS zadeklarował, iż "przyznaje się do tych niedociągnięć i głęboko ubolewa" z ich powodu. Poinformował ponadto, że od roku 2010 przeznaczył 300 mln funtów na przedsięwzięcia, zapewniające ściślejsze przestrzeganie sankcji.

Służby dochodzeniowe ministerstwa sprawiedliwości USA i okręgowej prokuratury w Nowym Jorku umorzyły swe śledztwa i nie wystąpią z zarzutami - dodał RBS.

Według ministerstwa skarbu w latach 2005-09 bank ten usuwał odniesienia do objętych sankcjami krajów ze swych sprawozdań płatniczych, udostępnianych amerykańskim władzom finansowym. RBS poinstruował swych pracowników, by w przekazach elektronicznych wpisywali nazwy irańskich instytucji finansowych zamiast ich kodów, co chroniło bankowy system transferów przed automatycznym uwzględnianiem odniesień do Iranu w dokumentach wysyłanych bankom clearingowym w USA.

W ostatnich latach kilka brytyjskich banków pozawierało ugody w toczących się przeciwko nim postępowaniach z tytułu kontynuowania transakcji finansowych z Iranem i ukrywania ich przed władzami USA. Jako pierwszy zrobił to w 2009 roku Lloyds TSB, płacąc grzywnę w wysokości 350 mln dolarów.
×

SŁOWA KLUCZOWE I ALERTY

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: Brytyjski bank RBS zapłaci grzywnę za omijanie sankcji wobec Iranu

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.232.96.22
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
WNP - Portal gospodarczy

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!