Dzięki karuzeli podatkowej wyprano 63 mln zł, a budżet stracił miliony VAT-u

Dzięki karuzeli podatkowej wyprano 63 mln zł, a budżet stracił miliony VAT-u
Fot. PTWP

Co najmniej 63 mln zł nielegalnych pieniędzy wyprano dzięki karuzeli podatkowej, polegającej na fikcyjnych transakcjach z udziałem ok. 60 firm-słupów z wielu krajów. Budżet stracił z tego powodu ok. 19 mln zł. Organizatorów procederu wytropili Wywiad Skarbowy i policjanci z CBŚP.

O akcji zatrzymania oszustów, w której uczestniczyło ponad 70 osób - pracownicy Wywiadu Skarbowego, inspektorzy kontroli skarbowej katowickiego Urzędu Kontroli Skarbowej oraz funkcjonariusze śląskiego CBŚP - poinformowała w czwartek rzeczniczka UKS w Katowicach Joanna Kruz.

Udokumentowane już uszczuplenia w podatku VAT katowicki UKS szacuje na ok. 19 mln zł, to jednak prawdopodobnie nie koniec - policjanci oceniają, że wysokość strat Skarbu Państwa, także z tytułu "prania" pieniędzy poprzez kantor, może przekraczać 100 mln zł.

Zatrzymano 15 osób, w tym organizatorów procederu. Przeszukano ich mieszkania i siedziby firm w województwach śląskim, małopolskim i mazowieckim - w sumie przeszukania objęły 43 miejsca. Zajęto niespełna 2,4 mln zł na kontach podejrzanych oraz w gotówce. Na potrzeby przyszłych kontroli skarbowych zajęto także faktury oraz dokumentację podatkową. Wstrzymano wypłaty kilkunastu mln zł z tytułu zwrotu podatku VAT, o który wnioskowali przestępcy.

Według informacji katowickiego CBŚP, organizatorami karuzeli podatkowej byli bracia Andrzej i Maciej B. którzy zostali już aresztowani.

Nielegalny proceder polegał na posługiwaniu się fikcyjnymi fakturami i składaniu do urzędu skarbowego nieprawdziwych informacji w celu wyłudzenia nienależnego podatku VAT bądź zaniżania podstawy opodatkowania.

"W tej sprawie ujawniono charakterystyczny mechanizm wypłacania zysku z karuzeli. Polegał on na wyprowadzaniu pieniędzy z łańcucha przez firmy amerykańskie lub brytyjskie, założone przez głównego figuranta. Firmy zagraniczne zakładały konta bankowe w Polsce, na które przelewane były środki firmy uczestniczących w karuzeli" - wyjaśniła rzeczniczka katowickiego UKS.

Organizatorzy karuzeli zakładali fikcyjne spółki w Polsce, Wielkiej Brytanii, USA, Bułgarii, na Litwie, Łotwie, Słowacji i w Czechach - w sumie około 60 podmiotów, które w oparciu o fikcyjne dostawy towarów wewnątrz UE wyłudzały zwrot podatku VAT, wykorzystując konstrukcję zerowej stawki tego podatku w obrocie wewnątrzwspólnotowym. Faktura VAT dawała podstawę zwrotu podatku.

Rzekome transakcje dotyczyły sprzedaży rozmaitych towarów, takich jak fronty meblowe, osłonki aluminiowe, podgrzewacze i wiele innych. Oszustów wytropił katowicki Wywiad Skarbowy, a śledztwo w tej sprawie wszczęła Prokuratura Okręgowa w Katowicach, powierzając jego prowadzenie funkcjonariuszom katowickiego CBŚP.

Z zebranych materiałów wynika, że w ciągu minionych dwóch lat przestępcy, przy wykorzystaniu kont bankowych podmiotów zagranicznych, dokonali tzw. wyprania, czyli zalegalizowania za pośrednictwem kantoru co najmniej 63 mln zł pochodzących z przestępstwa. "Sprawa ma charakter rozwojowy" - poinformowała Joanna Kruz z UKS.

 

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

×

SŁOWA KLUCZOWE I ALERTY

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: Dzięki karuzeli podatkowej wyprano 63 mln zł, a budżet stracił miliony VAT-u

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.239.58.199
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
WNP - Portal gospodarczy

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!