PARTNERZY PORTALU

Estonia zakazała działalności oddziału Danske Bank

Na koniec 2018 roku klientami Danske Banku w Estonii było ok. 14,7 tys. deponentów, na których rachunkach zapisane było ok. 96 mln euro Fot. mat. pras.

Estoński Urząd Nadzoru Finansowego nakazał zamknięcie estońskiego oddziału duńskiego banku Danske Bank. Estoński oddział, podejrzewany o przetransferowanie ok. 200 mld euro nielegalnych aktywów, ma być zamknięty w ciągu ośmiu miesięcy.

Zdaniem szefa estońskiego Urzędu Nadzoru Finansowego (Finantsinspektsioon) Kilvara Kesslera ″wieloletnie nadużycia Danske Banku i spowodowanie utraty wiarygodności branży finansowej Estonii wymagają jednoznacznego potępienia″.

Skandal związany z praniem pieniędzy, o które podejrzewany jest estoński oddział Danske Banku, został ujawniony na szeroką skalę w 2018 roku, kiedy to w związku ze śledztwem aresztowano dziesięciu pracowników banku. Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły lat 2007-2015 i transferu nielegalnych funduszy, w szczególności z Federacji Rosyjskiej oraz niektórych byłych republik radzieckich.

Istotne problemy dotyczyły działalności biznesowej klientów banku niebędących rezydentami Estonii. Bank zakończył prowadzenie usług dla tej grupy odbiorców dopiero w 2015 roku, mimo że pierwsze sygnały związane z podejrzeniem prania pieniędzy pojawiły się już kilka lat wcześniej.

Czytaj też: Danske Bank jest sprawdzany przez śledczych z USA

Jak poinformowały we wtorek estońskie służby nadzoru w ciągu 20 dni bank ma przedstawić urzędnikom plan działania związany z zamknięciem oddziału na terenie kraju.

Finantsinspektsioon ma monitorować proces zakończenia działalności oddziału, aby zabezpieczyć interesy klientów oraz wiarygodność sektora finansowego. Zaznaczono, że jeśli bank nie zakończy działalności w terminie, za każdy dzień zwłoki będzie musiał zapłacić 100 tys. euro grzywny.

Na koniec 2018 roku klientami Danske Banku w Estonii było ok. 14,7 tys. deponentów, na których rachunkach zapisane było ok. 96 mln euro (ok. 90 proc. należało do estońskich rezydentów) i ok. 12,3 tys. pożyczkobiorców.

Liczne dochodzenia związane z podejrzeniem prania brudnych pieniędzy przez Danske Bank operujący na terenie Estonii prowadzone są nie tylko w Estonii i Danii, ale także w kilku innych krajach oraz ramach europejskiego nadzoru bankowego.
×

SŁOWA KLUCZOWE I ALERTY

  • Katowice, 22 listopada 2019

  • Wszystkie gałęzie przemysłu ciężkiego dzisiaj emigrują do tych miejsc, gdzie polityka klimatyczna nie jest stosowana - Adam Gawęda #Górnictwo2019
    @wnppl
  • Ten filar energetyczny i klimatyczny w naszym rządzie ma ważna przestrzeń, bowiem będzie on ważnym aspektem w negocjacjach unijnych. Przestrzeń energetyki jest niezwykle ważny, przez to poziom negocjacyjny musi być na najwyższym poziomie - Adam Gawęda #Górnictwo2019
    @wnppl
  • Nie możemy nie dostrzegać otoczenia zewnętrznego, który mocno wyznacza europejskie kierunki polityki energetycznej - Adam Gawęda #Górnictwo2019
    @wnppl
  • Za chwilę rozpoczynamy konferencję #Górnictwo2019. Zapraszamy do śledzenia relacji na żywo na WNP.PL https://t.co/67ZNYKIOzV
    @wnppl
  • Globalny koncern wydał krocie na inwestycje w polskiej fabryce. Szykuje kolejne wnp.pl/budownictwo/la…
    @wnppl
  • W gronie menedżerów największych firm górniczych oraz ekspertów, polityków i związkowców dyskutujemy dziś o przyszłości górnictwa w Polsce i na świecie - branży, bez wątpienia, na świeczniku. Zainteresowanie konferencją jest spore.…lnkd.in/g_pQJxx lnkd.in/gfpYYMC
    @wnppl - (RT) @KergerRafa
  • Już o 9:00 startuje konferencja #Górnictwo2019, podczas której omówione zostaną najważniejsze problemy dotyczące branży górniczej. O perspektywach sektora węglowego, o szansach, ale też zagrożeniach będziemy dyskutować z ekspertami podczas debat wnp.pl/gornictwo/dzis…
    @wnppl
  • Lafarge zainwestowało ponad 100 mln euro w modernizację i rozwój Cementowni Kujawy. Obiekt, którego zapleczem surowcowym jest największa w Polsce kopalnia kamienia wapiennego, ma być docelowo jedną z najnowocześniejszych tego typu fabryk na świecie. bit.ly/35q7CC8 https://t.co/5AKHYhX38P
    @wnppl - (RT) @ElzbieciakTomek
  • Była doradczyni prezydenta Trumpa ds. Rosji i bezpieczeństwa narodowego Fiona Hill oznajmiła, że teza, iż to Ukraina ingerowała w wybory w USA jest realizowaniem interesów Rosji wnp.pl/rynki-zagranic…
    @wnppl
  • Sejm zgodził się na 10 proc. podwyżkę akcyzy na alkohol i produkty tytoniowe wnp.pl/finanse/sejm-z…
    @wnppl

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: Estonia zakazała działalności oddziału Danske Bank

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 34.204.173.36
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
WNP - Portal gospodarczy

Drodzy Użytkownicy!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych przetwarzamy Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!