PARTNERZY PORTALU

Gang "maklerów" rozbity. Wyłudzili 18 mln zł na inwestycje na Forexie

Gang "maklerów" rozbity. Wyłudzili 18 mln zł na inwestycje na Forexie
CBŚP ZATRZYMAŁO 19 OSÓB PODEJRZANYCH O OSZUKIWANIE POKRZYWDZONYCH POPRZEZ PLATFORMY INWESTYCYJNE RYNKU FOREX fot. CBŚP

Centralne Biuro Śledcze Policji zatrzymało 19 osób podejrzanych o oszustwa za pośrednictwem platform inwestycyjnych. Obywatele Czech mieli telefonicznie namawiać klientów do inwestycji, których nie było. Według prokuratury mogli wyłudzić nawet 18 milionów złotych.

  • Straty poszkodowanych wynosiły od 3 tys. do ponad 2 mln zł.
  • W sumie grupa miała dokonać oszustw na ponad 18 mln zł.
  • Pieniądze wpłacane przez oszukane osoby trafiały na rachunki spółek, a następnie bez inwestowania transferowano je za granicę, m.in. do Hongkongu, Wielkiej Brytanii, Czech.

Śledztwo w tej sprawie od wielu miesięcy prowadziła Prokuratura Okręgowa w Warszawie wspólnie z Centralnym Biurem Śledczym Policji. Jak poinformował  prokurator Łukasz Łapczyński, dotyczyło ono oszustw za pośrednictwem różnego rodzaju platform inwestycyjnych. Śledczy ustalili, kto i w jaki sposób miał wprowadzać pokrzywdzonych w błąd i na tej podstawie zatrzymali w poniedziałek 19 osób. Byli to obywatele Czech.

"Zatrzymani działali w ramach podmiotu zarejestrowanego na Cyprze, ale posiadającego oddział z siedzibą w Warszawie" - powiedział prok. Łapczyński. Biura firmy znajdowały się w luksusowych biurowcach przy ul. Grzybowskiej i w Al. Jerozolimskich. Prokurator podał także, że podejrzani mieli działać w imieniu spółek Gonoma Finance sp. z o.o., Sonoma Polska sp. z o.o., GKFX Financial Services sp. z o.o., Seremar sp. z o.o., Covederal Holdings Limited sp. z o.o. i innych.

Policja przeszukała mieszkania zatrzymanych i siedzibę firmy, zabezpieczając dokumentację, sprzęt komputerowy i nośniki danych, które mogą być dowodem w sprawie.

19 zatrzymanych usłyszało w prokuraturze zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej, "mającej na celu prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego", a także "popełniania oszustw na szkodę osób dokonujących inwestycji środków pieniężnych na platformach inwestycyjnych". Podejrzani usłyszeli też zarzuty doprowadzenia kilkudziesięciu inwestorów do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Według prokuratury podejrzani nie informowali poszkodowanych o szczegółach swojej działalności ani jakie jest ryzyko inwestycyjne.

Straty poszkodowanych wynosiły od 3 tys. do ponad 2 mln zł. W sumie grupa miała dokonać oszustw na ponad 18 mln zł. Pieniądze wpłacane przez oszukane osoby trafiały na rachunki spółek, a następnie bez inwestowania transferowano je za granicę, m.in. do Hongkongu, Wielkiej Brytanii, Czech.

Żaden z podejrzanych nie przyznał się do zarzutów, ale składali wyjaśnienia. Wobec 18 osób prokuratura skierowała we wtorek do sądu wnioski o tymczasowe aresztowanie. Zostaną rozpoznane w środę. Jedna osoba została objęta m.in. dozorem.

Jak poinformował prok. Łapczyński, śledztwo zostało wszczęte po zawiadomieniu Komisji Nadzoru Finansowego o działającej na rynku inwestycyjnym grupie przestępczej. Prokuratura ustaliła, że podejrzani kontaktowali się z potencjalnymi inwestorami, zapewniając wysoki zysk, często sięgający kilkudziesięciu procent w skali tygodnia. Śledczy ustalili, że nawet kilkaset osób mogło pracować jako "telefoniści" i werbować klientów.

"Na początkowym etapie współpracy miały to być inwestycje w debiuty giełdowe znanych spółek. W trakcie kontaktu pokrzywdzony namawiany był do rejestracji na stronie platformy inwestycyjnej, przy czym uzyskiwał zapewnienie, iż ma do czynienia z brokerem oraz że inwestycja jest bezpieczna" - tłumaczył prok. Łapczyński. Każdy klient miał "opiekuna", który zachęcał do kolejnych wpłat i wskazywał, w jakie instrumenty należy inwestować. Na ogół dochodziło do transakcji, która "zerowała" konto inwestora, a kontakt z "opiekunem" się urywał.

Śledztwo ma charakter rozwojowy. Na poczet grożących podejrzanym kar zabezpieczono ich majątki o wartości 1,5 mln złotych.
×

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: Gang "maklerów" rozbity. Wyłudzili 18 mln zł na inwestycje na Forexie

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.94.21.209
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
WNP - Portal gospodarczy

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!