Kolejni zatrzymani ws. wyłudzeń VAT; straty SP szacowane na 2 mld zł

Kolejni zatrzymani ws. wyłudzeń VAT; straty SP szacowane na 2 mld zł
Fot. Shutterstock.com

Pod zarzutem wyłudzenia podatku VAT na kwotę 60 mln zł oraz prania brudnych pieniędzy zatrzymano dyrektora handlowego jednej ze spółek na Wybrzeżu oraz dwóch członków władz podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w Czechach i na Słowacji.

Piotr Żak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gliwicach, która wydała polecenie zatrzymania powiedział PAP, że sprawa ma związek ze śledztwem, w którym zarzuty przedstawiono już prawie 160 osobom, a łączne straty Skarbu Państwa są szacowane na 2 mld zł. Chodzi o grupę przestępczą zajmującą się fikcyjnym obrotem różnymi produktami.

Trójkę kolejnych podejrzanych w tym postępowaniu zatrzymali w ostatnich dniach funkcjonariusze ABW z Łodzi przy współpracy z CBŚP z Krakowa. Poza wyłudzeniem podatku VAT o wartości ponad 60 mln zł zatrzymani usłyszeli zarzuty prania pieniędzy pochodzących z przestępstw - powszechnych i skarbowych.

"Wobec jednego z nich, na wniosek prokuratora, Sąd Rejonowy w Gliwicach zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych prokurator zastosował środki wolnościowe w postaci dozoru policji, poręczenia majątkowego i zakazu opuszczania kraju" - poinformował prok. Żak.

Zatrzymania mają związek ze śledztwem nadzorowanym przez gliwicką prokuraturę, a prowadzonym wspólnie przez delegatury ABW w Katowicach i w Łodzi oraz funkcjonariuszy CBŚP z Katowic, Opola, Bielska-Białej i Krakowa. W postępowaniu badana jest działalność zorganizowanej grupy przestępczej, która w latach 2010-15 zajmowała się transakcjami "karuzelowymi" - fikcyjnym obrotem różnymi artykułami.

Przestępczy proceder polegał na pozorowaniu transakcji handlowych w wewnątrzwspólnotowym obrocie m.in. wyrobami stalowymi, olejem rzepakowym i biokomponentami paliwa, w celu wyłudzenia zwrotu podatku VAT. Sprawcy podejmowali też działania, które miały udaremnić lub znacznie utrudnić ustalenie pochodzenia zdobytych w ten sposób środków finansowych.

Śledztwem objętych jest około 500 polskich podmiotów gospodarczych oraz firmy, które mają siedziby poza granicami Polski. Łączne straty Skarbu Państwa szacowane są na ok. 2 mld zł. Zarzuty w tym postępowaniu usłyszało dotychczas 159 osób. 34 z nich zostały aresztowane. Wobec pozostałych zastosowano m.in. poręczenia majątkowe na łączną kwotę 8 mln zł. Śledczy zabezpieczyli mienie podejrzanych i firm zaangażowanych w wyłudzenia na kwotę ponad 122 mln zł.

Jak zaznaczył prok. Żak, w ramach postępowania prowadzona jest bieżąca współpraca z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, a także urzędami kontroli skarbowej w Katowicach, Łodzi i Opolu, które prowadzą postępowania kontrolne wobec podmiotów gospodarczych objętych śledztwem. Prowadzący śledztwo współpracują też z organami ścigania z Czech i Słowacji.

 

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

×

SŁOWA KLUCZOWE I ALERTY

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: Kolejni zatrzymani ws. wyłudzeń VAT; straty SP szacowane na 2 mld zł

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.236.13.53
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
WNP - Portal gospodarczy

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!