Panama Papers: prokuratorzy w kancelarii Mossack Fonesca

Panama Papers: prokuratorzy w kancelarii Mossack Fonesca
Fot. Shutterstock

Prokuratorzy wkroczyli do biur firmy Mossack Fonseca dla zebrania materiału dowodowego. Trwa przeszukanie i wstępna analiza dokumentów – poinformował we wtorek wieczorem czasu lokalnego prokurator generalny. Budynek jest otoczony przez kordon policji.

"Przeszukanie ma na celu pozyskanie dokumentów związanych z ostatnimi publikacjami prasowymi i śledztwem dziennikarskim, aby można ustalić czy firma rzeczywiście była wykorzystywana w nielegalnych operacjach finansowych i czy była zamieszana w ten proceder" - napisano w oświadczeniu prokuratury.

W komunikacie zaznaczono, że analogiczne przeszukania były przeprowadzone w zagranicznych filiach grupy Mossack Fonseca. W ubiegłym tygodniu dokonano rewizji w biurach w Salwadorze, podczas której zarekwirowano twarde dyski komputerów. W poniedziałek miało zaś miejsce przeszukanie w peruwiańskiej filii w Limie.

Agencje przypominają też, że w poniedziałek w biurach Mossack Fonseca złożyli wizytę prokuratorzy zajmujący się problemami cyberprzestępczości i naruszania praw własności intelektualnej. Było to związane ze skargą złożoną przez firmę Mossack Fonseca, która utrzymuje, że ujawnienie tajnej dokumentacji biznesowej stało się możliwe dzięki atakowi hakerów.

Przed tygodniem władze Panamy ogłosiły, że powołają niezależną komisję, która zbada praktyki finansowe w tym kraju. W skład komisji wejdą krajowi i zagraniczni eksperci, aby "ocenić aktualne praktyki i zaproponować przyjęcie środków, którymi podzielimy się z innymi państwami na świecie, by wzmocnić przejrzystość systemów finansowych i prawnych" - oświadczył prezydent Juan Carlos Varela Rodriguez. Skład komisji nie jest jeszcze znany.

Z kancelarii Mossack Fonseca w Panamie wyciekło ok. 11,5 miliona dokumentów dot. oszustw podatkowych polegających na ukrywaniu przychodu przed fiskusem poprzez lokatę pieniędzy w rajach podatkowych. W związku ze skandalem wokół "Panama Papers" rządy na całym świecie zaczęły badać, czy politycy, znani sportowcy oraz biznesmeni popełnili przestępstwa finansowe.

Dokumenty z lat 1977-2015 ujawniono dzięki Międzynarodowemu Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ). Dotyczą one m.in. przyjaciół lub krewnych prezydentów Rosji Władimira Putina, Chin Xi Jinpinga czy Syrii Baszara el-Asada, argentyńskiego piłkarza Lionela Messiego czy hiszpańskiego reżysera Pedro Almodovara.

 

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

×

SŁOWA KLUCZOWE I ALERTY

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: Panama Papers: prokuratorzy w kancelarii Mossack Fonesca

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.236.55.22
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
WNP - Portal gospodarczy

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!