PARTNERZY PORTALU

Trzy spółki wyłudziły od ponad 800 inwestorów ponad 25 mln zł

Do warszawskiego sądu przesłano akt oskarżenia przeciwko 11 osobom, które poprzez trzy spółki wyłudziły od ponad 800 inwestorów ponad 25 mln zł. Oszustom grozi do 12 lat więzienia.

Jak poinformowała Dorota Tietz z zespołu prasowego Komendy Stołecznej Policji, policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości gospodarczej prowadzili śledztwo w tej sprawie od 1999 r.

- Ustalili, że spółki miały inwestować przekazywane im przez klientów pieniądze na giełdach w Nowym Jorku i Chicago. Miało się to odbywać poprzez zawieranie umów kupna - sprzedaży kontraktów terminowych np. na ropę naftową, kawę, bawełnę - relacjonowała Tietz.

Pracownicy spółek werbowali klientów telefonicznie proponując im korzystne inwestycje i namawiając do wpłat pieniędzy przelewem lub bezpośrednio w siedzibach firm.

- Z zebranego materiału dowodowego wynika, że te pieniądze nigdy nie były inwestowane. Klientom natomiast wystawiano sfałszowane potwierdzenia operacji giełdowych, z których wynikało, że dokonywane na ich rzecz transakcje przynosiły straty - dodała Tietz.

Pieniądze wywożone były następnie za granicę - w ten sposób od ponad 800 inwestorów wyłudzono ok. 25 mln 331 tys zł.

Akt oskarżenia w tej sprawie liczy 350 stron i obejmuje 11 osób. Organizatorami procederu byli też cudzoziemcy, którzy w podobny sposób oszukiwali klientów w Austrii, Czechach, Słowacji, Szwajcarii i na Węgrzech. - W ich krajach toczą się oddzielne postępowania obejmujące również działalność w Polsce - dodała Tietz.

Policja ze względu na dobro śledztwa nie chce ujawniać nazw firm.

 

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

×

SŁOWA KLUCZOWE I ALERTY

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: Trzy spółki wyłudziły od ponad 800 inwestorów ponad 25 mln zł

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 44.192.22.242
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
WNP - Portal gospodarczy

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!