PARTNERZY PORTALU

USA zwracają 16,5 mln dolarów polskim inwestorom

Ambasador USA Victor Ashe ogłosił w czwartek w Warszawie, że prawie 16,5 mln dolarów przesłano wyznaczonemu przez sąd odbiorcy w Polsce. Pieniądze mają być przekazane ofiarom "oszustwa wymierzonego przeciwko polskim inwestorom".

Jak poinformowała w czwartek w komunikacie Ambasada USA, pieniądze uzyskano na drodze cywilnej konfiskaty, o którą rząd Stanów Zjednoczonych wystąpił do sądu federalnego na Manhattanie. Jest to pierwszy przypadek, kiedy rząd Stanów Zjednoczonych zwraca zyski z oszustwa ofiarom w Polsce.

Konfiskata nastąpiła na podstawie śledztwa w sprawie dwóch firm w Polsce - WGI Dom Maklerski (WGI DM) i WGI Konsulting Sp. z o.o. (WGI Consulting) - dotyczącego ich roli w zmowie, mającej na celu oszukanie inwestorów w Polsce.

M.in. WGI DM wysłała fałszywe oświadczenia do swoich klientów, które zawyżyły wartość ich inwestycji. Polska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) cofnęła licencję WGI DM i poleciła tej firmie zwrócenie bilansów portfeli w ciągu 60 dni klientom, którzy zażądali zwrotu. Zwrotu zażądało 700 klientów, ale żaden nie otrzymał pieniędzy.

KPWiG przekazała również tę sprawę do ścigania w trybie karnym polskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Ministerstwu Sprawiedliwości. Członkowie Zarządu WGI DM zostali postawieni w stan oskarżenia w Polsce w 2006 roku i ich sprawa jest jeszcze w toku.

Ministerstwo Sprawiedliwości, KPWiG i ABW odkryły, że WGI DM przetransferowała co najmniej 25 mln USD z portfeli swoich klientów na rachunek maklerski w imieniu WGI Konsulting w Wachovia Securieties w Nowym Jorku. Rząd polski, współpracując z Federalnym Biurem Śledczym (FBI) w Polsce, zwrócił się o pomoc do biura prokuratora okręgowego w Nowym Jorku w zlokalizowaniu i odzyskaniu dochodów z oszustwa i zwróceniu ich ofiarom.

Zajęcie rachunku maklerskiego firmy Wachovia leżało w gestii prawa amerykańskiego, ponieważ zawierał on własność powiązaną z transakcjami prania pieniędzy lub próbami takich transakcji oraz własność pochodzącą z oszustwa, dotyczącego papierów wartościowych i transakcji elektronicznych.

Rząd uzyskał cywilny nakaz zajęcia rachunku maklerskiego Wachovii, który - po uwzględnieniu wynikającego z kontraktu prawa Wachovii do potrącenia sobie 10 mln USD tytułem tego, co WGI Consulting było winne Wachovii - był wtedy wart ok. 7 mln USD. Rząd wniósł wtedy skargę cywilną w sprawie zawartości tego rachunku.

27 lutego 2008 r., kiedy sąd zaakceptował wniosek rządu o orzeczenie oszustwa, wartość rachunku maklerskiego Wachovii wzrosła do prawie 16,5 mln USD.

Wniosek wniesiony przez Lechosława Kochańskiego - wyznaczonego przez polski sąd na jego odbiorcę w sprawach o bankructwo i zadośćuczynienie związanych z WGI Consulting - został zaaprobowany przez wydział konfiskaty aktywów i prania pieniędzy Departamentu Sprawiedliwości na rzecz ponad 1000 inwestorów oszukanych przez firmy WGI. Wszystkie odzyskane środki zostaną zwrócone ofiarom na bazie pro rata, odpowiednio do poniesionych strat.

W czwartek odbiorca objął w posiadanie czek Departamentu Skarbu USA na sumę 16.468.666,33 USD na rzecz ofiar oszustwa. Środki te zostaną formalnie zaprezentowane na konferencji prasowej w Warszawie w późniejszym terminie.

Victor Ashe z uznaniem wypowiedział się o wysiłkach Biura FBI przy ambasadzie w Warszawie: "Nasz attache FBI w ambasadzie dowiedział się o tej sprawie od polskiej ABW i szybko zaalarmował osobistości oficjalne w USA, aby mogły zadziałać na czas i zamrozić skradzione aktywa. W rezultacie dosłownie setki polskich ofiar, które zostały oszukane, otrzymają teraz z powrotem jakąś część swoich aktywów".

 

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

×

SŁOWA KLUCZOWE I ALERTY

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: USA zwracają 16,5 mln dolarów polskim inwestorom

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.235.227.117
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
WNP - Portal gospodarczy

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!