Warmińsko-mazurskie: Funkcjonariusze KAS zatrzymali członka grupy przestępczej, która wystawiała fałszywe faktury za paliwa

Funkcjonariusze warmińsko-mazurskiej Krajowej Administracji Skarbowej zatrzymali kolejnego członka grupy przestępczej, która wprowadziła do obrotu lewe faktury na ponad 2 mld zł. Mężczyzna od kilku miesięcy ukrywał się przed organami ścigania. Został zatrzymany w woj. zachodniopomorskim.

Jak poinformowała PAP w czwartek mł. asp. Marta Rosiak oficer prasowy Izby Administracji Skarbowej w Olsztynie, 30 września funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie zatrzymali podejrzanego w sprawie fałszywych faktur za paliwa na ponad 2 mld zł.

Mężczyzna został zatrzymany w województwie zachodniopomorskim.

"Przeszukano jego miejsce zamieszkania. Mężczyzna od kilku miesięcy ukrywał się przed organami ścigania. Sąd na wniosek prokuratora zastosował trzymiesięczny areszt. To 16. osoba podejrzana w śledztwie, wobec której zastosowano tymczasowe aresztowanie"- podała Rosiak.

Grupa przestępcza, do której należał zatrzymany wystawiała fikcyjne faktury w obrocie paliwem. Wprowadziła do obrotu lewe faktury na łączną kwotę ponad 2 mld zł. W postępowaniu ustalono, że członkowie grupy tworzyli tzw. "hurtownie faktur", czyli spółki, które wykorzystywali do wystawiania faktur bez prowadzenia rzeczywistej działalności.

Do organów spółek rekrutowali tzw. "słupy", czyli osoby, które zgadzały się na wykorzystanie swoich danych osobowych do przestępczej działalności. Posługiwali się także fałszywymi paszportami nieistniejących obywateli Włoch.

Z usług "hurtowni faktur" korzystały podmioty, które sprzedawały na stacjach paliw olej smarowy i preparat smarowy jako pełnowartościowy olej napędowy. Dla stworzenia pozorów legalnej działalności kwoty, jakie wynikały z fikcyjnych faktur, były wpłacane na rachunki bankowe "hurtowni", po czym wypłacane w gotówce i zwracane wpłacającym. Śledztwo w tej sprawie prowadzi Prokuratura Regionalna w Warszawie.

 

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

×

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: Warmińsko-mazurskie: Funkcjonariusze KAS zatrzymali członka grupy przestępczej, która wystawiała fałszywe faktury za paliwa

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.234.211.61
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
WNP - Portal gospodarczy

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!