PARTNERZY PORTALU

Wielkie pranie brudnej kasy

W 2009 r. w Polsce próbowano zalegalizować 3 mld zł pochodzących z przestępstw; trzy razy więcej niż w 2009 r., ujawnia "Rzeczpospolita".

Wątpliwości generalnego inspektora informacji finansowej (GIIF), odpowiedzialnego za walkę z praniem brudnych pieniędzy oraz z finansowaniem terroryzmu, budziły zwłaszcza operacje związane z handlem paliwem i komponentami do jego produkcji.

W efekcie wielokrotnego obrotu fikcyjnymi fakturami na te towary, odbywającego się za pomocą kilkuset firm-słupów, mafia paliwowa próbowała wyprać 1,4 mld zł. Podobny mechanizm wykryto również podczas transakcji handlu złomem i surowcami wtórnymi. Opiewały na prawie 500 mln zł.

Próbowano również wprowadzić do obrotu 740 mln zł pochodzących z tzw. transakcji karuzelowych, polegających na wyłudzaniu zwrotu podatku VAT, który nie został zapłacony, bądź wynikał z fikcyjnego obrotu towarami na terenie UE.

W 2009 r. GIIF skierował do prokuratur w całym kraju 180 zawiadomień o dokonaniu przestępstwa. To mniej niż w 2008 r. Dlaczego więc wzrosła kwota oszustw? - To efekt tego, że grupy przestępcze mają coraz więcej pieniędzy do zalegalizowania, a te nie pochodzą - jak dotąd - z kradzieży samochodów, czy ściągania haraczy, lecz z przestępczości gospodarczej.
×

SŁOWA KLUCZOWE I ALERTY

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: Wielkie pranie brudnej kasy

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.227.247.17
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
WNP - Portal gospodarczy

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!