PARTNERZY PORTALU

Wietnamczycy mieli ukryć przed fiskusem ponad 8 mld zł gotówki. To prawie 65 ton banknotów!

Najciekawsze w tej sprawie jest jednak to, że tę gigantyczną kwotę Waluciarz.pl miał przyjąć w... gotówce. To około 65 ton banknotów - podkreśla "Puls Biznesu". fot. Fotolia
  • Autor: Przegląd prasy "Puls Biznesu"
  • Dodano: 13-02-2020 08:05

Rafał P. - prezes spółki Waluciarz.pl - miał przyjąć, głównie od Wietnamczyków z Wólki Kosowskiej, ponad 8 mld zł w gotówce i wytransferować je za granicę. Skarb państwa stracił na tym 2,3 mld zł.

W środę Prokuratura Regionalna w Warszawie i Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowały o rozbiciu międzynarodowego gangu, odpowiedzialnego za wytransferowanie z Polski prawie 8,2 mld zł.

Większość z zatrzymanych 18 osób to Wietnamczycy, głównie prowadzący działalność w centrum handlowym podwarszawskiej Wólce Kosowskiej. Oprócz nich w ręce organów ścigania wpadło też sześć osób związanych z jedną z krajowych instytucji płatniczych (KIP).

"Puls Biznesu" ustalił, że chodzi o spółkę Waluciarz.pl, oferującą usługi przekazów pieniężnych oraz wymiany walut. Status KIP firma miała do końca października ubiegłego roku, kiedy to pozwolenie na świadczenie takich usług cofnęła jej Komisja Nadzoru Finansowego.

Jak czytamy w "PB", w okresie od czerwca 2016 r. do końca października 2019 r. miał przyjąć od Wietnamczyków blisko 8,2 mld zł pochodzących z działalności gospodarczej, od której nie uiszczano podatków. Pieniądze te były następnie transferowane do rożnych krajów przy wykorzystaniu rachunków bankowych.

- Najciekawsze w tej sprawie jest jednak to, że tę gigantyczną kwotę Waluciarz.pl miał przyjąć w... gotówce. To około 65 ton banknotów - podkreśla "Puls Biznesu".

Więcej na ten temat w czwartkowym wydaniu "PB".
×
EEC Trends: poznaj megatrendy decydujące o przyszłości gospodarki, szansach rozwojowych i jakości życia. Osiem zróżnicowanych tematycznie i formalnie sesji, od dynamicznych debat poprzez indywidualne rozmowy na scenie po prezentacje dobrych praktyk i case studies. Już 25 lutego w Warszawie. Zarejestruj się!

KOMENTARZE (5)

Do artykułu: Wietnamczycy mieli ukryć przed fiskusem ponad 8 mld zł gotówki. To prawie 65 ton banknotów!

  • xXx 2020-02-17 15:19:34
    Jak opłacam rachunki na poczcie to mnie "pani z okienka" też nie pyta czy pieniądze które jej wręczam pochodzą z działalności od której zapłacono podatek.... Czy to oznacza, że może być posądzona o przestępstwo karno-skarbowe?
  • Fred 2020-02-17 11:59:58
    za tzw. zbrodnię VAT grozi kara 25 lat pozbawienia wolności, ciekawe ile dostaną sprawcy
  • bankier z cygarem 2020-02-13 09:11:03
    Jakie są szanse, że Panowie dostaną dożywocie i te 2mld złotych Państwo odzyska ?
  • Don 2020-02-13 09:07:05
    Pod nosem bo tylko 20 km od Warszawy największy przekręt z podrabianym towarem działa bez problemów od wielu lat. Ten rząd likwiduje lukę VAT-owską, dlatego pytam - kto ochrania przed fiskusem ten azjatycki bazar? Ogrodzenie tej wioski płotem i ścisła kontrola zwróci się w ciągu miesiąca.
    • jang. 2020-02-13 11:15:14
      przy cleniu np butów w deklarowanej cenie zakupu 5 groszy lub koszul w cenie zakupu 3 grosze czy bel materiału w cenach o których nikt poza UKS/UC nie słyszał wypracowuje się podstawową część zysku ustalając podstawę opodatkowania.Potem już czas na indywidualne wersje uszczuplania przy cenach sprzedaży. Zgodnie z życzeniem poważnego nabywcy..To tak tajne,ze nosi nazwę Tajemnicy Celnej Poliszynela i trwa mniej więcej od 1989 r..

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.233.221.149
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
WNP - Portal gospodarczy

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!