PARTNERZY PORTALU

Kraje UE odrzucają „czarną listę” dotyczącą prania pieniędzy. Parlament Europejski krytykuje

Parlament Europejski skrytykował w czwartek kraje UE za odrzucenie „czarnej listy” państw, w których dochodzi do prania brudnych pieniędzy Fot. Shutterstock

Parlament Europejski skrytykował w czwartek kraje UE za odrzucenie „czarnej listy” państw, w których dochodzi do prania brudnych pieniędzy. Zdaniem PE kontrole krajów powinny być przeprowadzane wyłącznie na podstawie kryteriów merytorycznych, a nie politycznych.

Komisja Europejska zaproponowała, aby do krajów wcześniej znajdujących się na "czarnej liście" państw o wysokim ryzyku, jeśli chodzi o pranie pieniędzy - Afganistanu, Etiopii, Iranu, Iraku, Korei Północnej, Pakistanu, Sri Lanki, Syrii, Trynidadu i Tobago, Tunezji i Jemenu - dodać kolejne: Samoa Amerykańskie, Bahamy, Botswanę, Ghanę, Guam, Libię, Nigerię, Panamę, Puerto Rico, Samoa, Arabię Saudyjską i Wyspy Dziewicze Stanów Zjednoczonych.

Przeczytaj także: Unia Europejska uaktualniła czarną listę rajów podatkowych

Włączenie do wykazu nie powoduje sankcji gospodarczych ani dyplomatycznych, lecz wymaga od określonych podmiotów, takich jak banki, kasyna i agencje nieruchomości, stosowania wzmocnionych środków ochrony przy transakcjach oraz zapewnienia, że istnieje system zapobiegający ryzyku prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.

Kraje UE nie zaakceptowały jednak listy, wskazując m.in., że proces jej aktualizacji był niejasny i potencjalnie narażony na wyzwania prawne.

PE uważa jednak, że istnieją obawy, iż niektóre kraje UE znalazły się pod silnym lobbingiem, zwłaszcza ze strony Stanów Zjednoczonych i Arabii Saudyjskiej. Rezolucja, w której europosłowie wyrażają zaniepokojenie tym faktem, została przyjęta przez podniesienie ręki "przytłaczającą większością głosów".

W dokumencie wskazują, że taka presja nie powinna podważać zdolności instytucji UE do zwalczania prania pieniędzy i zwalczania finansowania terroryzmu.

Rezolucja wskazuje także na fakt, że Rosja nie została uwzględniona na liście proponowanej przez Komisję. Zwraca uwagę, że różne komisje parlamentarne wyraziły obawy dotyczące słabości rosyjskich ram przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Komisja będzie teraz musiała przedstawić inną listę, identyczną lub zmienioną, a Parlament Europejski i Rada UE (kraje członkowskie) będą miały miesiąc na jej zatwierdzenie lub sprzeciw.

×

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: Kraje UE odrzucają „czarną listę” dotyczącą prania pieniędzy. Parlament Europejski krytykuje

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.226.243.226
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
WNP - Portal gospodarczy

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!