Hiszpan na czele grupy przestępczej wyłudzającej VAT

Hiszpański biznesmen Josep D. H. odpowie za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą oraz za wyłudzenie prawie 230 mln zł nienależnego podatku VAT. Prokuratura Regionalna w Rzeszowie skierowała w piątek do rzeszowskiego sądu okręgowego akt oskarżenia w tej sprawie.

Trwa rejestracja uczestników na nasz tegoroczny Europejski Kongres Gospodarczy. Zapraszamy! Udział możecie potwierdzić pod tym linkiem.

Wraz z Hiszpanem oskarżonych zostało dziesięć innych osób. Im prokuratura zarzuca udział w kierowanej przez D.H zorganizowanej grupie przestępczej. Są to obywatele Polski, Hiszpanii oraz państw Ameryki Łacińskiej.

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Regionalnej w Rzeszowie prok. Mariusz Chudzik, międzynarodowa zorganizowana grupa przestępcza zajmowała się wyłudzaniem podatku VAT w związku z wewnątrzunijnym handlem złomem miedzi oraz katodami miedzi i niklu.

Członkowie grupy w latach 2006-2010, chcąc uniknąć płacenia podatku VAT i utrudnić wykrycie tego procederu przez Urzędy Skarbowe, utworzyli sieć spółek, a także wykorzystywali faktycznie funkcjonujące, które zajmowały się obrotem tymi towarami. Były to spółki, które miały siedziby na terenie województw: śląskiego, dolnośląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Część z tych firm wystawiała i posługiwała się nierzetelnymi lub sfałszowanymi fakturami potwierdzającymi nabycie złomu miedzi i niklu za granicą, a później jego sprzedaż w kraju. Inne spółki natomiast wystawiały fikcyjne faktury dotyczące obrotu złomem na terenie kraju oraz jego zbycia za granicę.

Dzięki takim działaniom w dokumentacji handlowej powstawały nadwyżki naliczonego podatku VAT, który następnie potrącano z podatku faktycznie należnego Skarbowi Państwa.

Według ustaleń śledztwa, w wyniku działalności grupy przestępczej polski Skarb Państwa stracił prawie 230 mln zł.

Grupa przestępcza działała na terenie Polski, Hiszpanii, Niemiec, Słowacji, Bułgarii, Czech.

W toku trwającego prawie 9 lat śledztwa, na mieniu oskarżonych i innych podmiotów, które mogą zostać pociągnięte do odpowiedzialności finansowej, zabezpieczono łącznie ponad 60 mln zł w gotówce i nieruchomościach, na poczet grożących oskarżonym kar. Oskarżonym grozi kara pozbawienia wolności do lat 12.