PARTNERZY PORTALU

Częstochowa: Cztery osoby oskarżone o pranie pieniędzy z przestępstw podatkowych

Prokuratura Krajowa skierowała do Sądu Okręgowego w Częstochowie akt oskarżenia przeciwko czterem osobom, które miały prać pieniądze pochodzące z przestępstw podatkowych. Arkadiusz S. i jego żona mieli m.in. sprzedawać sobie nieruchomości oraz samochód marki porsche, by ukryć pochodzenie majątku.

W czwartek Dział Prasowy Prokuratury Krajowej poinformował, że Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji PK w Katowicach skierował do Sądu Okręgowego w Częstochowie akt oskarżenia przeciwko Arkadiuszowi S. i trzem innym osobom o pranie brudnych pieniędzy pochodzących z uszczupleń podatku VAT, składanie fałszywych zeznań oraz oszustwa co do mienia znacznej wartości. Przestępstwa, których popełnienie zarzuca się oskarżonym zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności.

"Czyny te są ściśle związane z poprzednim śledztwem prowadzonym przeciwko Arkadiuszowi S., które dotyczyło uszczuplenia podatkowego na kwotę ponad 160 milionów złotych" - podała PK.

W toku śledztwa ustalono, że Arkadiusz S. będąc tymczasowo aresztowanym w prowadzonej przeciwko niemu sprawie, "kierował czynnościami podejmowanymi przez jego żonę oraz dwie kolejne osoby" mającymi na celu wprowadzenie w błąd pracowników Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie. Prokuratura zarzuciła mężczyźnie, że chcąc udokumentować pochodzenie majątku żony Anny S., przedstawiał w urzędzie sfałszowane umowy pożyczek.

"Pomimo tego, iż wszyscy oskarżeni byli mieszkańcami Częstochowy oraz powiatu częstochowskiego, jako miejsce zawarcia rzekomych pożyczek wskazywali Ostrawę na terenie Republiki Czeskiej, co miało na celu uniknięcie podatku od czynności cywilno - prawnych" - poinformował oskarżyciel. Jak ustalił prokurator majątek Anny S. pochodził z przestępstw podatkowych, popełnianych przez jej męża.

W akcie oskarżenia prokurator zawarł także dokonywane przez małżeństwo S. transakcje związane z obrotem nieruchomościami o łącznej wartości 1,5 mln złotych oraz 110 tysięcy euro, a także transakcje dotyczące należącego do Arkadiusza S. pojazdu marki porsche carrera.

"Jak wynika z zabezpieczonej dokumentacji, Anna S. nabyła od Arkadiusza S ten luksusowy samochód za kwotę 180 tysięcy złotych. Pomimo sprzedaży samochodu w dalszym ciągu pozostawał on we władaniu Arkadiusza S." - wyjaśniła prokuratura.

Następnie pojazd został sprzedany firmie leasingowej za ponad 580 tys. zł., które trafiły do oskarżonego. W leasing wziął go Mirosław S., współpracujący z Arkadiuszem S. "W rzeczywistości samochód był w dalszym ciągu użytkowany przez Arkadiusza S., który dysponował samochodem i dodatkowo otrzymał kwotę ponad 586 tysięcy złotych" - przekazał oskarżyciel publiczny.

Wobec Arkadiusza S, Anny S. i Marcina S. stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Czyny zarzucane oskarżonym zagrożone są karą do 10 lat pozbawienia wolności. Prokuratura Krajowa podała, że w dotychczasowym toku postępowań odnoszących się do działalności Arkadiusza S. i współdziałających z nim osób skierowano do Sądu Okręgowego w Częstochowie już 5 aktów oskarżenia, którymi objęto w sumie 37 osób oskarżonych.

"W toku prowadzonych postępowań prokurator zabezpieczył majątek o łącznej wartości ponad 4,3 miliona złotych. Wśród zabezpieczonych od Arkadiusza S. przedmiotów są m.in samochód marki ferrari o wartości miliona złotych oraz dwa zegarki wycenione na kwoty 112 tysięcy złotych oraz 97 tysięcy złotych" - podała PK.

×

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: Częstochowa: Cztery osoby oskarżone o pranie pieniędzy z przestępstw podatkowych

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.239.109.55
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
WNP - Portal gospodarczy

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!