Europol: aresztowano 228 osób oskarżonych o pranie pieniędzy

Europol poinformował w środę, że w wyniku zorganizowanych działań policji w 31 krajach aresztowano 228 osób, oskarżonych o pranie pieniędzy i ustalono tożsamość ponad 3800 osób, które pośredniczyły w tym procederze.

Organy ścigania 31 państw po raz piąty połączyły wysiłki w akcji, skierowanej przeciwko oszustom finansowym (European Money Mule Action - EMMA).

Przy współpracy policji z 25 państw Unii Europejskiej - w tym Polski - oraz Australii, Mołdawii, Norwegii, Szwajcarii, Stanów Zjednoczonych i Ukrainy przeprowadzono 1025 śledztw. Dzięki pomocy ponad 650 banków i innych instytucji finansowych udało się zapobiec utracie niemal 13 mln euro. Ujawniono 7520 nielegalnych transakcji z udziałem tzw. mułów finansowych.

Muł finansowy to określenie osoby, która - często nieświadomie - pośredniczy w procederze prania pieniędzy. Jej zadaniem jest obrót nielegalnymi środkami, czyli otrzymywanie i przesyłanie dalej pieniędzy, również między różnymi krajami.

Europol zwraca uwagę, że werbujący pozyskują pośredników różnymi metodami. W tym roku zauważono wzrost aktywności oszustów matrymonialnych, którzy wabią swoje ofiary na portalach randkowych i przekonują je do otwarcia kont bankowych jedynie w celu otrzymania i przesłania dalej pieniędzy. Przestępcy coraz częściej rekrutują też wspólników w mediach społecznościowych poprzez reklamy, zachęcające do niewielkich inwestycji przy obiecanym wysokim zwrocie (tzw. get-rich-quick).

Współpraca policji z 31 krajów była możliwa dzięki koordynacji Europolu (Europejskiego Urzędu Policji), Eurojustu (Europejskiej Jednostki Współpracy Sądowej) i Europejskiej Federacji Bankowej.

 

×

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: Europol: aresztowano 228 osób oskarżonych o pranie pieniędzy

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 44.192.254.246
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
PARTNER SERWISU
  • partner serwisu
WNP - Portal gospodarczy

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!