PARTNERZY PORTALU

Iran znalazł się na czarnej liście FATF za finansowanie terroryzmu

Międzynarodowa Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) w piątek na swej czarnej liście umieściła Iran za finansowanie terroryzmu - przekazała organizacja w komunikacie. Teheran odrzuca tę decyzję i określa ją jako "motywowaną politycznie".

Jak podkreśla agencja Reuters, decyzja FATF zapadła po trzech latach ostrzeżeń tej organizacji z siedzibą w Paryżu pod adresem Iranu, od którego domagano się wdrożenia konwencji o zwalczaniu finansowania terroryzmu.

"Biorąc pod uwagę fakt, iż Iran nie wdrożył konwencji z Palermo i innych regulacji, dotyczących finansowania terroryzmu i zgodnych z naszymi standardami, FATF wzywa swoich członków oraz wszystkie jurysdykcje do zastosowania skutecznych środków zaradczych" - oświadczyła organizacja.

Konwencja z Palermo z 2000 roku to jeden z 14 uniwersalnych instrumentów prawnych, wypracowanych do walki z terroryzmem przez ONZ, jej wyspecjalizowane agendy oraz Międzynarodową Agencję Energii Atomowej. Dzięki tym umowom powstały uregulowania prawne, pozwalające na ściganie i pociąganie do odpowiedzialności karnej sprawców aktów terroru.

"Do czasu wdrożenia przez Iran środków niezbędnych do usunięcia stwierdzonych niedociągnięć w zakresie walki z finansowaniem terroryzmu (...) niepokój FATF będzie nadal wzbudzało ryzyko finansowania terroryzmu przez Iran i zagrożenia, jakie z tego wynikają dla międzynarodowego systemu finansowego" - podkreślono w komunikacie.

Decyzja FATF oznaczać będzie zwiększenie kontroli transakcji finansowych z Iranem, prowadzenie bardziej surowych zewnętrzne audytów w firmach finansowych, działających w tym kraju oraz wywieranie dodatkowej presji na zagranicznych bankach i przedsiębiorstwach, które nadal mają związki z Iranem.

Szef Banku Centralnego Iranu Abdolnasser Hemmati odrzucił decyzję FATF. "To jest motywowane politycznie, a nie względami technicznymi - cytuje jego słowa agencja Irna. - Mogę zapewnić nasz naród, że nie będzie to miało wpływu na handel zagraniczny Iranu i stabilność kursu naszej waluty".

Według agencji Reutera zagraniczni przedsiębiorcy uważają, że Iran musi przestrzegać zasad FATF, jeśli chce przyciągnąć inwestorów, zwłaszcza że Teheran od 2018 roku jest obłożony amerykańskimi sankcjami. Z kolei w Iranie zdania na ten temat są podzielone - zwolennicy współpracy z FATF zwracają uwagę na łatwiejsze dzięki temu prowadzenie handlu zagranicznego z Europą i Azją, przeciwnicy dostrzegają trudności we wspieraniu irańskich sojuszników, w tym libańskiego Hezbollahu.

Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy jest organizacją międzynarodową, założoną w 1989 r. w Paryżu z inicjatywy państw grupy G7 w celu prowadzenia walki z tym procederem. Po zamachach z 11 września 2001 r. zakres działania organizacji został rozszerzony o finansowanie terroryzmu.

×

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: Iran znalazł się na czarnej liście FATF za finansowanie terroryzmu

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.236.156.32
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
WNP - Portal gospodarczy

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. O celach tego przetwarzania zostaniesz odrębnie poinformowany w celu uzyskania na to Twojej zgody. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!