Niemcy: Policyjna akcja przeciwko oszustom podatkowym i praniu pieniędzy

W ramach śledztw dotyczących dokonywanych na duża skalę i przy pomocy partnerów zagranicznych oszustw podatkowych oraz prania pieniędzy przeszukano we wtorek lokale mieszkalne i biurowe w Hesji i innych niemieckich krajach związkowych - poinformowały władze.

Jak podały prokuratura we Frankfurcie nad Menem i Federalny Urząd Kryminalny (BKA), w sześciu miastach Hesji - w tym we Frankfurcie nad Menem i w Wiesbaden - oraz w położonym w Nadrenii Północnej-Westfalii Bonn przeprowadzono rewizje pomieszczeń mieszkalnych sześciu niemieckich klientów banku w Portoryko.

Podejrzewa się ich o założenie przy pomocy tego banku spółek offshore w celu ukrywania własnych dochodów kapitałowych przed niemieckim fiskusem, by uniknąć w ten sposób płacenia należnych mu podatków.

W poszukiwaniu dalszych dowodów w tej sprawie podobne działania podjęto we wtorek w różnych bankach na terenie całych Niemiec.

W ramach odrębnego dochodzenia funkcjonariusze BKA przeszukali tego samego dnia w Brandenburgii biuro firmy eksportowo-importowej oraz lokale mieszkalne w związku z domniemanym praniem pieniędzy. Podejrzanemu w tej sprawie zarzuca się przemycanie do Niemiec uzyskanych drogą przestępczą kwot, by wprowadzić je tam do legalnego obiegu gospodarczego. Poprzez konta firmy miano realizować niezwiązane z jej działalnością przelewy na rzecz prywatnych osób w Rosji.

Jak przypomina dpa, według wcześniejszych doniesień eksperckiej sieci badającej ten skomplikowany system prania wysyłanych z Rosji na Zachód pieniędzy, obsłużył on sumy sięgające łącznie miliardów. Tylko na niemieckie konta miało z tego trafić około 190 mln euro. Media nadały całemu mechanizmowi angielską nazwę "Troika Laundromat" czyli "Pralnia samoobsługowa Trojka".

 

×

KOMENTARZE (0)

Do artykułu: Niemcy: Policyjna akcja przeciwko oszustom podatkowym i praniu pieniędzy

PISZESZ DO NAS Z ADRESU IP: 3.236.212.116
Dodając komentarz, oświadczasz, że akceptujesz regulamin forum
PARTNER SERWISU
  • partner serwisu
WNP - Portal gospodarczy

Drogi Użytkowniku!

W związku z odwiedzaniem naszych serwisów internetowych możemy przetwarzać Twój adres IP, pliki cookies i podobne dane nt. aktywności lub urządzeń użytkownika. Jeżeli dane te pozwalają zidentyfikować Twoją tożsamość, wówczas będą traktowane dodatkowo jako dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 (RODO).

Administratora tych danych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz w Polityce Prywatności pod tym linkiem.

Jeżeli korzystasz także z innych usług dostępnych za pośrednictwem naszych serwisów, przetwarzamy też Twoje dane osobowe podane przy zakładaniu konta, rejestracji na eventy, zamawianiu prenumeraty, newslettera, alertów oraz usług online (w tym Strefy Premium, raportów, rankingów lub licencji na przedruki).

Administratorów tych danych osobowych, cele i podstawy przetwarzania oraz inne informacje wymagane przez RODO znajdziesz również w Polityce Prywatności pod tym linkiem. Dane zbierane na potrzeby różnych usług mogą być przetwarzane w różnych celach, na różnych podstawach oraz przez różnych administratorów danych.

Pamiętaj, że w związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje Ci szereg gwarancji i praw, a przede wszystkim prawo do odwołania zgody oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych. Prawa te będą przez nas bezwzględnie przestrzegane. Jeżeli więc nie zgadzasz się z naszą oceną niezbędności przetwarzania Twoich danych lub masz inne zastrzeżenia w tym zakresie, koniecznie zgłoś sprzeciw lub prześlij nam swoje zastrzeżenia pod adres odo@ptwp.pl. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.

W dowolnym czasie możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Jeśli zgadzasz się na wykorzystanie technologii plików cookies wystarczy kliknąć poniższy przycisk „Przejdź do serwisu”.

Zarząd PTWP-ONLINE Sp. z o.o.

Logowanie

Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP

Nie pamiętasz hasła?

Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!